2024年7月22日下午15:00,四川川投佳友物業(yè)有限責(zé)任公司第四屆第二十二次董事會暨第三十九次股東會，在川投大廈1703會議室召開。會議由董事長王賓主持。出

席會議的董事有：王賓、陳志宏、尹洪娟、趙振東共4人。董事周勇因事請假無法參加（會前已按照程序?qū)⒍聲h案發(fā)給李瑞軍董事預(yù)審）。列席：監(jiān)事薛波、川投佳友副總經(jīng)理侯永勝、川投佳友總經(jīng)理助理任靜、川投佳友財(cái)務(wù)部經(jīng)理林素明、川投佳友組織人事部經(jīng)理王夢玥、萬科投資風(fēng)控經(jīng)理劉勝云。

會議審議并通過了全部議案后，王賓董事長發(fā)表講話。

首先，王賓向本次會議選舉的趙振東董事和陳志宏董事表示祝賀與歡迎，希望兩位董事能夠積極履職，大力支持川投佳友發(fā)展。

陳志宏董事作表態(tài)發(fā)言，表示作為一名董事一定忠實(shí)履行職責(zé)，勤勉工作，不辜負(fù)組織信任，在集團(tuán)公司和王賓董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，全力以赴為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

趙振東董事作表態(tài)發(fā)言，表示一定會盡職盡責(zé)履行董事職責(zé)，為佳友公司發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

王賓董事長指出，董事會當(dāng)前運(yùn)作受阻，核心問題在于家園物業(yè)復(fù)雜流程延緩了重大議題審議，進(jìn)而遲滯了公司關(guān)鍵決策。為優(yōu)化董事會效能，他向家園物業(yè)股東方提出兩大要點(diǎn)：一是鑒于家園物業(yè)作為15%持股且不參與日常運(yùn)營的股東，應(yīng)高度信賴大股東川投集團(tuán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩聲徟鷻C(jī)制。所有流程及議題均旨在推動(dòng)公司改革與發(fā)展，增進(jìn)企業(yè)價(jià)值，最終惠及所有股東。因此，要求家園物業(yè)在議題審核上給予充分信任與支持。二是要求趙振東董事向萬科總部申請，授權(quán)成都分公司直接履行佳友物業(yè)股東職責(zé)，簡化審批流程，增強(qiáng)合作與理解。此舉旨在加速董事會召開，確保重大議題迅速決策，為公司的持續(xù)改革與發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。

他強(qiáng)調(diào)，公司作為混合所有制企業(yè)，應(yīng)取得1+1>2的成效，需進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)董事會的建設(shè)，確保董事會正常運(yùn)轉(zhuǎn)，萬科作為股東，應(yīng)更多支持公司發(fā)展和董事會工作，積極為公司運(yùn)營發(fā)力，絕對不能拖后腿。

趙振東董事鄭重回應(yīng)，將嚴(yán)格遵循王賓董事長的指示，歸崗后立即著手審視并優(yōu)化當(dāng)前流程中存在的遲緩問題，旨在全力攻克董事會議案審批流程的滯后難題，確保高效運(yùn)作。

最后，王賓董事長表示，感謝各位董事參會并提出的寶貴建議，也請繼續(xù)大力支持公司的經(jīng)營發(fā)展。